Pleiten, Betrug
und BAWAG:
Schonungslos aufgedeckt –
Die Enthüllungen des Bankenuntersuchungs-
ausschusses
ZZ-Edition, Band 11
Martin Graf
264 Seiten, zahlreiche Abb.,
130 x 210 mm
19,90 Euro
Pleiten, Betrug und BAWAG
Schonungslos aufgedeckt – Die Enthüllungen des Bankenuntersuchungsausschusses
Von Martin Graf
Als der Banken-Untersuchungsausschuss nach acht Monaten Tätigkeit am Altar der rot–schwarzen Koalition geopfert wurde, war klar, dass nur die Spitze des Eisberges dessen an die Öffentlichkeit gedrungen ist, was als der größte Finanzskandal der Zweiten Republik in die Geschichte eingehen wird.
Untermauert mit Originaldokumenten deckt jetzt der Ausschussvorsitzende Martin Graf auch viele jener Aspekte auf, die bisher noch nicht bekannt wurden.
Der Leser erhält Einblick in die Machenschaften der politischen und wirtschaftlichen Netzwerke, die verantwortlich zeichnen für den BAWAG-Skandal, die Atomic-Pleite, den Bulgarien-Mobiltel-Deal, den Casino-Jericho-Flop, den Amis-Betrug und die Causa Hypo-Alpe-Adria. Das Buch geht aber auch ins Gericht mit der „Arbeit“ und dem Versagen der Kontrollgremien und der Rolle des Finanzministers Karl-Heinz Grasser.
Aus dem Inhalt
Vorwort 9
Die BAWAG – wie der Finanzplatz Österreich in seinen Grundfesten erschüttert wurde 17
Die Anklagen 22
„Sondergeschäfte“ und Prüfberichte 24
Fragwürdiges im BAWAG-Umfeld 30
Die Vranitzky-Million 32
Die Prüfberichte – Prüfungen ohne Prüfung 35
Fortgesetzte Leichtfertigkeit 41
Feststellungen der OeNB-Prüfberichte zum Zustand der BAWAG 1994, 2001 und 2003 43
Abgeleitete Empfehlungen des Untersuchungsausschusses für den Gesetzgeber 46
Haftung der Republik Österreich 46
Resümee 49
Feststellungen des Ausschusses gemäß Endberichte FPÖ, SPÖ, ÖVP 50
Der Mobiltel-Deal in Bulgarien 53
Die handelnden Personen 53
Der Mobiltel-Deal im Detail 63
Verkauf der Mobiltel EAD vom ursprünglichen Verkäufer EMTF an Schlaff – 2002 66
Weiterverkauf an zwei Konsortien – 2004 70
Interventionen von höchster Stelle für einen Oligarchen aus dem Dunstkreis der Russenmafia 71
Der Verkauf an die Telekom Austria 78
Dubiose Geldflüsse bei der BAWAG im Zusammenhang mit dem Mobiltel-Deal 79
Resümee 86
Die Reise nach Bulgarien am 26. März 2003 – ein Besuch, der wie ein Staatsbesuch aussah, aber keiner war 89
Der geplatzte MobTel-Deal – Geschichte wiederholt sich nur teilweise 93
Die Rolle des Roland Horngacher 99
Das Casino-Jericho-Projekt – ein Bombenerfolg, aber für wen? 107
Der ATOMIC-Konkurs – die BAWAG als Unternehmerbank! 115
Ein Konkurs nach dem anderen – Elsners Masterplan 118
Richter Dr. Gregor Sieber – „Die Hand“ 121
„Die Hand“ greift zu! 125
Die Salzburgconnection – Freunderlwirtschaft in der Festspielstadt 129
Schloss Höch – Ein Edeltrödelladen zur Selbstbedie-nung 131
Die Rolle der Staatsanwaltschaft 133
Resümee 137
Die Causa AMIS – oder wie 16.000 Menschen betrogen werden konnten 141
Am Anfang stand die BAWAG und Flöttl jun. 142
Kriminellen wird es viel zu leicht gemacht 143
„Investor“ – der Betrug wird Programm 144
Luxemburg, wenn Österreich zu klein wird 144
Das Kartenhaus stürzt ein 145
Ende des Spiels 146
Die Finanzmarktaufsicht – Wertpapieraufsicht 147
Was hat die Bankenaufsicht/Finanzmarktaufsicht alles „übersehen“? 148
Halten von Kundengeldern – Die verhängten Geldstrafen sind ein Witz! 149
Unerlaubtes Halten von Kundengeld bei der Raiffeisenlandesbank; neuerlicher Verdacht von unerlaubten Bankgeschäften ohne Konsequenzen 151
Treuhandkonto bei Raiffeisenlandesbank besteht immer noch 151
Suspendierung der AMIS Funds SICAV 153
Unzulässige Konzessionserteilung 1999 durch die Bundeswertpapieraufsicht 154
Verfehlungen ab Konzessionsübergang an die AFC AG 2002 156
Anlegerentschädigungseinrichtung Marke Österreich – kein Witz, sondern bittere Wahrheit! 158
Kein Geld von der AeW für die geschädigten Anleger nach dem
AMIS-Konkurs 159
Dominoeffekt durch Anlegerentschädigung? 161
Prüfungen durch die Finanzmarktaufsicht/Bundeswertpapieraufsicht – mehr Schein als Sein! 163
Kurzexkurs zum Prüfungsumfang nach Wertpapier-aufsichtsgesetz 164
Jahresabschlüsse und gesonderte Aufsichtsberich-te 165
Resümee 165
Die Causa Hypo-Alpe-Adria Bank – „Swap-Geschäfte 169
Negative Feststellungen der Bankenprü-fer 170
Darstellung der Hypo-Alpe-Adria International Bank AG
in den Medien 170
Die Swap-Affäre 171
Das Agieren der Finanzmarktaufsicht 174
Neue Eigentümerstrukturen ab Herbst 2006 179
Vorwurf der Geldwäsche – Vladimir Zago-rec 181
Abschließende Feststellungen 182
Resümee 184
Geldwäsche 189
Raiffeisen-Treuhandschaft für RosUkrEnergo 191
Maßnahmen der FMA zu RosUkrEnergo 195
Resümee 196
Die Staatskommissäre 197
Politische Betrachtung des Untersuchungsausschusses betreffend Finanzmarktaufsicht, BAWAG, Hypo-Alpe-Adria und weitere Finanzdienstleister 203
Beschlüsse 204
Allgemeines 206
Die Rolle der SPÖ – erst ganz, dann halb und dann gar nicht 209
Behinderungen durch die Behörden und Kuriositäten aus dem Ausschuss 212
Karl-Heinz Grasser und seine Freunde 218
Zeugenschwund im U-Ausschuss 219
Anhang 223
Die Empfehlungen der FPÖ für Reformen der Aufsichtsbehörden und des Strafrechts 223
Prüfungsarten der Finanzmarktaufsicht und der Oesterreichischen Nationalbank 232
Antrag auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses 235
Ausschusszusammensetzung 242
Gesamtübersicht aller im Ausschuss tätigen Abgeordneten 243
Der Prüfauftrag – die Beweisthemen 245
Auskunftspersonen und Sachverständige 249
Ausschusssitzungen 249
Abkürzungsverzeichnis 257
Personenregister 259
Personenverzeichnis
Abduvaliev, Salim 64
Ackermann, Konrad 84
Ahonen, Seppo 220
Aigner, Wolfgang 15
Amon, Werner 242, 243
Androsch, Hannes 60
Arafat, Jassir 54, 90, 108, 109, 110
Arnold, Dieter 204
Aubauer, Gertrude 244
Auer, Klaus Hubert 244
Banderitsch, Nicole 250
Bauer, Hannes 243
Bauer, Jürgen 250
Becher, Ruth 242, 243
Belakowitsch-Jenewein, Dagmar 244
Bennett, Philip 29
Berger, Maria 138
Berlin, Tilo 179, 180, 181, 184–186
Biegler, Manfred 250
Böhmdorfer, Dieter 250
Böhmer, Dieter 141–146, 149, 152, 154, 155, 157, 250
Brand, Michael 250
Brandl, Helmut 198, 250
Broukal, Josef 243
Brustbauer, Konrad 243
Bucher, Josef 205, 213, 242, 245
Busek, Erhard 90
Bussfeld, Klaus 184, 220
Büttner, Christian 18, 22, 26, 28, 39, 40, 79, 80, 82, 250
Cap, Josef 243
Cherney, Anna 76
Cherney, Lev 64
Cherney, Michael 31, 54, 63–66, 70–79, 100–103
Christiandl, Harald 250
Colombo, Stefano 59, 88, 220
Cordt, Herbert 31, 55, 60, 62, 63, 69, 70, 78–80, 88, 90, 93, 94, 96–98, 104, 219
Corrales-Diez, Natalia 201
De Raaij, Gabriela 45
Dinkic Mjladan 96
Darmann, Gernot 245
Dolinschek, Sigisbert 245
Dolleschal, Andrea 184, 220
Donnerbauer, Heribert 242, 243
Eder, Kurt 242, 243
Ederer, Othmar 172, 176, 177, 179, 184, 250
Edlinger, Rudolf 250
Einwallner, Thomas 244
Eisenschenk, Peter 244
Elsner, Helmut 10, 11, 17–20, 22–26, 28, 30–32, 36, 38–40, 50, 59, 61, 62, 79, 80, 82, 83, 87, 89–91, 96, 100–105, 107, 108, 110–112, 114, 117–119, 134–136, 207, 221, 237, 246, 247, 250
Elsner, Ruth 18, 102, 108
Eßl, Franz 244
Ettl, Helmut 221
Fagugli-Plaz, Elisabeth 131, 133
Falschlehner, Dietmar 221
Faltlhauser, Kurt 250
Ferrero-Waldner, Benita 31, 71
Firtash, Dimitri 191–194
Florkowsky, Elisabeth 195, 250
Flöttl, Walter 17, 20, 24, 31, 36, 142
Flöttl, Wolfgang 18, 20–22, 24–27, 32, 34–37, 44, 81, 117, 142, 143, 166, 239, 249, 250
Frotz, Stephan 250
Fuchs, Georg 24, 35, 43 - 45
Fuhrmann, Silvia 244
Fursin, Iwan 191, 193
Gaber, Johann 24
Gancz, Alexander 21, 22, 35–39, 250
Gartlehner, Kurt 242, 243
Gassner 236
Gastinger, Karin 32, 250
Gehmacher, Florian 105, 117, 119, 123–125, 129, 251
Gerharter, Hermann 11
Glatz, Gerhard 155, 251
Goldmann, Thomas 163
Gorbach, Hubert 59, 89, 94, 96, 98, 251
Göth, Philipp 251
Gotsmy, Johannes 251
Gradauer, Alois 244
Graf, Martin 53, 205, 207, 211–213, 242, 244
Grasser, Karl-Heinz 48, 197–201, 216, 218–220, 238, 248, 251
Greyer, Alexander 184, 220
Grifkovsky, Monika 21, 251
Grigg, Siegfried 184, 220
Grillitsch, Franz 244
Groier, Walter 173, 176, 251
Grubelnik, Klaus 220
Grünbichler, Andreas 51, 163, 251
Gusenbauer, Alfred 59, 204, 210
Haberzettel, Wilhelm 112, 243
Hackl, Thomas 21, 220
Hadler, Peter 251
Haider, Jörg 32, 54, 174, 175, 184, 187, 188, 220
Haidinger, Herwig 251
Hakl, Karin 244
Hallas, Werner 165, 251
Hammer, Thomas 67
Hampel, Erich 48
Harwanegg, Volkmar 251
Haslinger, Kurt 251
Hason, Michael 83, 220
Heilingsetzer, Christian 21, 22, 39, 251
Hejda, Benedikt 251
Herzl, Manfred 40
Hlavac, Elisabeth 243
Hochleitner, Albert 251
Hofbauer, Peter 21, 24, 39
Höfinger, Johann 244
Höllerer, Anna 244
Holub, Rolf 186
Hölzl, Helmut 24, 35, 43
Honsig-Erlenburg, Johannes 125, 130, 131, 133, 251
Hörl, Franz 244
Horngacher, Roland 14, 30, 31, 76, 99, 100–105, 108, 114, 136, 237, 246, 251
Howanietz, Michael 15
Hundstorfer, Rudolf 46, 220
Hutter, Monika 183, 220, 252
Hysek, Michael 163
Ikrath, Peter Michael 244
Ilgner, Walter 252
Ita, Philipp 99
Ittner, Andreas 252
Jessenitschnig, Christa 252
Joszt, Gerhard 220
Juschtschenko, Viktor 192
Kabas, Hilmar 16
Kainz, Christoph 244
Kaipel, Erwin 242, 243
Kalina, Walter 15
Kampelmühler, Toni 21, 40, 252
Kanduth-Christen, Sabina 183, 198, 199, 220, 252
Karas, Natascha 220
Karic, Bogoljub 55, 93, 94, 96, 97
Keppert, Thomas 155, 165, 252
Kern, Cyril 58
Kern, Helmut 165, 252
Keyl, Hubert 15
Klement, Karl-Heinz 180, 181, 245
Klinger, Matthias 252
Kogler, Werner 205, 213, 235, 236, 242, 244
Kollross, Michaela 252
Kopf, Karlheinz 242, 243
Koren, Stephan 29, 62, 63, 252
Kössl, Günter 244
Kostunica, Vojislav 94, 95
Kraft, Uta 252
Krainer, Kai Jan 205, 210–213, 242, 243
Krakow, Georg 252
Kramer, Hans Georg 216, 252
Kranebitter, Gottwald 252
Krausam, Gerda 19
Kräuter, Günther 235, 236, 243
Krchov, Adolf 76, 100, 101
Kreuch, Hubert 18, 23, 28
Kuen, Alban 141, 142
Kukacka, Helmut 244
Kulterer, Wolfgang 96, 172–180, 184, 252
Lacina, Ferdinand 198
Laszlo, Roland 172, 252
Legradi, Herbert 252
Lejsek, Alfred 21, 22, 37, 39, 253
Lentsch, Edeltraud 244
Lepuschitz, Manfred 201, 253
Leustek, Oliver 163
Lichtenecker, Ruperta 244
Liebscher, Klaus 48, 220
Loibl, Werner 67
Loidl, Harald 141–146, 146, 149, 152, 154, 253
Loutchansky, Grigori 64, 65
Mahr, Josef 190, 253
Maier, Barbara 163
Maier, Johann 243
Maier, Paul 24, 35, 36, 43
Mantler, Josef 42, 253
Marek, Christiane 244
Maricic, Mia 154, 163, 253
Maschke, Bertram 117, 124
Masser, Florian 253
Matznetter, Christoph 210, 243
Mayer, Werner 32
Mayerhofer, Peter 21, 22, 36–38, 40, 41, 45, 170, 221, 253
Meier, Shloime 82, 83, 86
Meinl, Julius 201, 218, 219
Michaelis, Peter 220
Mikesch, Herta 244
Mitter, Thomas 141, 142
Mogilevich, Semion 192, 193
Molterer, Wilhelm 214, 216
Mölzer, Andreas 16
Morak, Franz 244
Morgl, Thomas 172, 174, 184, 220
Mörwald, Toni 220
Moser, Karl-Heinz 172, 174, 184, 220
Mosser, Helmut 163
Müller, Erich 253
Murauer, Walter 244
Nachtmann, Gerfried 15
Naftali, Moti 55
Nakowitz, Peter 18, 22, 26, 28, 30, 41, 67, 79, 80, 82, 84–86, 103, 253
Nawaiseh, Michael 253
Nemeth, Norbert 15
Nemsic, Boris 97
Neubauer, Werner 245
Nittmann, Klaus 16
Nösslinger, Barbara 38, 253
Nowotny, Ewald 20, 47, 48, 59, 253
Oberarzbacher, Josef 253
Obernosterer, Gabriel 244
Ohla, Franz 10
Öllinger, Karl 244
Palkowitsch, Johann 220
Pall, Olga 116
Partik, Gerhard 142, 143
Partik-Wordian, Dagmar 142, 143, 152–154, 157, 253
Parvanov, Angel 64
Pascher, Andreas 162, 253
Perz, Dieter 130
Petsche, Alexander 253
Pfeifenberger, Karl 184, 220
Pfeiffer, Edith 163
Pierer, Stefan 136, 253
Pilotto, Christoph 124
Pilz, Peter 236
Pipelka, Roland 253
Platter, Günther 77
Pöchinger, Christoph 32, 254
Pongratz-Legradi, Ingrid 254
Popp, Gabriele 254
Posch, Georg 186
Pretterebner, Hans 34
Pribil, Kurt 160, 163, 178, 199, 254
Prokop, Ilse 99
Putschek, Wolfgang 193, 194, 254
Rädler, Johann 242, 243
Radunovic, Jovan 95
Rakhimov, Gafur 64
Rashid, Mohammed 108
Rauch-Kallat, Maria 244
Rauscher, Christian 171, 184, 254
Reheis, Gerhard 243
Reiter, Robert 18, 21, 23, 40, 108, 114, 254
Resch, Gerald 163, 254
Reuter, Otto 131, 132
Riener, Barbara 244
Rohrmoser, Alois 31, 116–120, 125, 127, 128, 131, 136, 137
Rossmann, Bruno 242, 244
Rothensteiner, Walter 47, 48, 196, 220
Rubatscher, Hans 125, 126, 128, 130, 131, 254
Ruhdorfer, Albin 184, 220, 254
Sakskoburggotski, Simeon 91
Schaffer, Erich 163
Scharmüller, Helfried 133–135, 254
Schelling, Johann 244
Schieder, Johann 243
Schittenhelm Dorothea 244
Schlaff, James 53, 58
Schlaff, Martin 19, 30, 31, 53–55, 58–60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 74, 77–79, 82–84, 86, 88–90, 93–98, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 110–114, 208, 209, 219, 220, 237, 246, 247
Schlögl, Karl 31, 134, 254
Schmidtke, Christian 45, 254
Schneider, Peter Klaus 220
Schrempf, Fritz 254
Schultes, Hermann 242, 243
Schüssel, Wolfgang 48, 59, 61, 87, 89, 90, 91, 203
Schüssler, Gerhard 26
Schuster, Jörg 171, 221
Schütz, Oliver 220
Schwarzecker, Josef 18, 23, 26, 28, 254
Setz-Hummel, Daniela 141
Sharon, Ariel 54, 58, 108 - 110
Sieber, Gregor 121, 123–130, 137, 254
Siegl, Christine 254
Soyer, Richard 106
Spitzer, Gottfried 221
Spitzer, Kurt 254
Spranz, Dietmar 36
Stadler, Ewald 244
Stampfer, Bernd 254
Stanzel, Anton 254
Steibl, Ridi 244
Steindl, Hubert 244
Stepic, Herbert 196, 220
Stöffler, Christoph 35
Stöffler, Gabriele 44
Stoiber, Christoph 24, 43
Stoitchev, Krassimir 64, 65
Strache, Heinz-Christian 15, 204, 235, 236
Strasser, Ernst 71
Strasser, Gottfried 243
Streibel-Zarfl, Ingrid 102, 255
Striedinger, Günter 175, 184, 255
Stummvoll, Günther 127, 205, 211, 213, 242, 243
Sundt, Heinz 63, 77, 88, 220
Süss, Gerhard 184, 255
Sutter, Herbert 21, 42, 198, 199, 255
Svoboda, Michael 255
Tamandl, Gabriele 244
Taus, Josef 31, 54, 55, 60–63, 67, 69, 71, 74, 78, 79, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 104, 237, 246, 255
Themessel, Bernhard 244
Traumüller, Heinrich 87, 178, 179, 201, 255
Träxler, Bernd 255
Tributsch, Walter 16
Trunk, Melitta 178, 184, 242, 243
Truskaller, Heinz 184, 255
Tumpel, Herbert 21, 25, 39, 255
Tumpel-Gugerell, Gertrude 21, 22, 35, 37–40, 50, 255
Van der Bellen, Alexander 204
Vavrovsky, Karl Ludwig 123–125, 127, 129, 130, 133, 137, 255
Vertneg, Michael 255
Verzetnitsch, Fritz 10, 11, 28, 39, 221, 255
Vilimsky, Harald 236, 242,
244
Vranitzky, Franz 32–34, 255
Wagner, Martin 40, 146, 255, 256
Wallinger, Manfred 130
Wallner, Gerhard 256
Wallner, Leo 31, 72, 75, 76, 90, 102, 107, 108, 110–114, 220, 237, 247
Weissglas, Dov 108
Weninger, Günther 18, 22, 26, 29, 39, 102, 108, 114, 256
Westenthaler, Peter 32, 245,
256
Wiedermann, Fritz 256
Wieltsch, Rainer 88, 220
Winkler, Matthias 256
Winter-Reumann, Ingrid 21, 256
Wittmann, Peter 102, 108, 114
Wittmann, Walter 121–124, 256
Zagorec, Vladimir 174, 178, 181, 182, 184, 256
Zöchling, Hans 256
Zois, Andreas 172, 184, 220
Zwettler, Johann 17, 18, 22, 23, 39–41, 79, 80, 82, 111, 114, 120, 256